中国中材国际工程股份无限公司 关于回购登记部

　　● 本次回购登记已获授但未达解除限售前提的性股票及调整回购价钱的议案尚需经公司2026年第一次姑且股东会审议核准，并正在股东会做出决议后，按照法令律例的相关通知债务人。

　　9、2023年4月10日，公司正在中国结算上海分公司打点完成公司2021年性股票激励打算预留授予登记工做，共向70名激励对象授予980。7253万股性股票。2023年4月12日，公司披露了《中国中材国际工程股份无限公司关于2021年性股票激励打算预留授予成果通知布告》（通知布告编号：2023-033）。

　　姑苏中材越南公司成立于2018年1月3日，注册本钱2，269，000万越南盾，运营范畴为：工程手艺征询，工程扶植，水泥厂运营，成套设备进出口，物流代办署理。股权布局：公司全资子公司姑苏中材扶植无限公司持股100%。

　　董事认为：公司为所属公司、参股公司等供给，及子公司做为标的目的其公司、参股公司供给，是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被对象均为一般、持续运营的公司，涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的为超股比外，其余打算涉及的控股公司、参股公司，公司将按持股比例供给，风险总体可控，不存正在损害公司和股东、出格是中小股东好处的环境。

　　经审计，截至2024年12月31日，中材国际埃塞子公司资产总额30，553万元人平易近币，欠债总额23，034。33万元人平易近币，净资产7，518。67万元人平易近币，资产欠债率为75%。2024年实现停业收入15，741万元人平易近币，净利润2，138万元人平易近币。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　公司将按照国度财务部发布的《企业会计原则第 22 号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第 37 号逐个金融东西列报》《企业会计原则第 24 号逐个套期会计》等相关及其指南，对拟开展的金融衍生品买卖营业进行响应的核算和披露，最终以会计师事务所出具的年度审计演讲为准。

　　经审计，截至2024年12月31日，姑苏中材越南公司资产总额1251万元人平易近币，欠债总额1250万元人平易近币，净资产1万元人平易近币，资产欠债率为100%。2024年实现停业收入1176万元人平易近币，净利润-78万元人平易近币。

　　截至2025年9月30日，东非公司资产总额6，056万元人平易近币，欠债总额11，641万元人平易近币，净资产-5，585万元人平易近币，资产欠债率为192%。2025年1-9月实现停业收入3，429万元人平易近币，净利润-797万元人平易近币。（以上数据未经审计）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第八届董事会第二十二次会议（姑且），审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。按照《上市公司股权激励办理法子》《中国中材国际工程股份无限公司2021年性股票激励打算（草案修订稿）》（以下简称“《激励打算》”）的相关，公司拟回购登记2021年性股票激励打算1名预留授予激励对象已获授但未达解除限售前提的性股票6，600股，并按照2022年度、2023年度、2024年度权益环境响应调整性股票的回购价钱，调整后预留授予回购价钱为4。59元/股。具体环境如下。

　　南凯波兰子公司成立于2021年4月28日，注册资金：40万欧元，从停业务：土木匠程，工业机械、设备安拆，等。股权布局：公司全资子公司中材国际智能科技无限公司持有100%股权。

　　截止2025年9月30日，成都埃及子公司资产总额19，829。53万元人平易近币，欠债总额24，560。57万元人平易近币，净资产-4，731。04万元人平易近币，资产欠债率为123。86%。2025年1-9月实现停业收入13，881。08万元人平易近币，净利润-78。05万元人平易近币。（以上数据未经审计）。

　　按照上述变动内容，公司拟对《公司章程》中公司注册名称中文及英文、注册本钱、历次股份变动申明等条目内容进行响应调整，详情如下（点窜内容见字体划线、标粗部门）。

　　18、2025年7月10日，公司第八届董事会第十七次会议（姑且）及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。

　　注：1、公司现任及任期届满前离任的董事、高级办理人员所持有的性股票解除限售后，将按照《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号逐个股东及董事、高级办理人员减持股份》等相关法令律例的施行。

　　21、2026年2月9日，公司第八届董事会薪酬取查核委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年性股票激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》、《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。

　　本打算所涉及的和谈尚未签订，和谈相关内容以现实签订为准。公司将及时对和谈签订环境进行披露。

　　1、本次变动事项尚需提交公司股东会审议，并正在股东会审议后向市场监视办理部分申请打点变动登记手续。变动后的公司名称以市场监视办理部分最终登记为准。

　　调整后的预留授予性股票回购价钱P=5。74-1。15=4。59元/股，低于公司股票回购时市价（即公司董事会审议回购该激励对象性股票前一个买卖日的公司股票收盘价）。

　　截至本通知布告披露日，公司及子公司对外余额折合人平易近币为14。75亿元，此中，公司及子公司对控股子公司余额折合人平易近币为 11。87亿元。

　　公司境表里开展的金融衍生营业所正在国不变，且产物布局简单，营业次要风险别离为到期日的外汇市场价钱优于合约中商定的外汇价钱和领取掉期成本，公司进行外汇套期保值买卖的目标不是博取风险收益，而是为了锁定风险，节制成本，锁定收益。

　　（三）登记法子：法人股东登记时应供给法人单元停业执照复印件、代表人身份证明书、代表人身份证复印件、持股证明；如委托代办署理人出席，则应别的供给代表人委托书、出席人身份证复印件；天然人股东登记时应供给本人的身份证复印件、持股证明；如委托代办署理人出席，则应别的供给代办署理人身份证复印件、授权委托书原件。异地股东能够用或传线点前送达或传实大公司）。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　● 本次能否有反：公司春联系关系方参股公司供给的景象，被方将向公司供给响应反。

　　自股东会通过之日起至股东会批复新的外汇套期保值买卖额度时止，且不跨越股东会审批后12个月。因为金融衍生买卖有极强的时效性，为提高审批效率，正在股东会核准的买卖额度内，公司及部属各公司按照公司相关轨制施行。

　　本次变动事项尚需提交公司股东会审议，审议通事后尚需向市场监视办理部分申请打点变动登记存案手续，最终以市场监视办理部分核准的名称为准。公司将按照进展环境及时履行消息披露权利，敬请投资者留意风险。

　　截至2025年9月30日，能源基建公司资产总额4，400万元人平易近币，欠债总额226万元人平易近币，净资产4，174万元人平易近币，资产欠债率为5%。2025年1-9月实现停业收入0万元人平易近币，净利润-322万元人平易近币。（以上数据未经审计）。

　　截至目前，陈林持有公司股票79000股。其许诺将严酷按照《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更办理法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第15号逐个股东及董事、监事、高级办理人员减持股份》等相关法令、律例办理所持有的股份。

　　4、2022年2月22日至2022年3月3日，公司将本次拟授予的激励对象姓名和职务进行了公示。截大公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的；2022年3月9日，公司披露了《监事会关于公司2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单的核查看法及公示环境申明》。

　　22、2026年2月11日，公司第八届董事会第二十二次会议（姑且），审议通过了《关于公司2021年性股票激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》、《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。本次《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》尚需经公司2026年第一次姑且股东会审议核准。

　　该议案曾经提名委员会审议通过。因工做需要，曾暄密斯不再兼任公司总法令参谋、首席合规务。经董事长（代行总裁职责）提名、提名委员会审核，同意聘用陈林先生为公司总法令参谋、首席合规官，任期至第八届董事会任期届满止。陈林简历见附件。

　　截至2025年9月30日，中材国际公司资产总额108，057万元，欠债总额84，598万元，净资产23，459万元，资产欠债率为78。29%。2025年1-9月实现停业收入133，946万元，净利润4，625万元。（以上数据未经审计）。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　1、2021年12月20日，公司召开第七届董事会第十次会议（姑且），审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子》、《关于提请股东大会授权董事会打点公司2021年性股票激励打算相关事宜的议案》等相关议案。公司董事就激励打算能否有益于公司的持续成长以及能否存正在损害公司及全体股东好处的景象颁发看法。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子》、《公司2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单》等相关议案。

　　本激励打算预留授予第二个解除限售期合适解除限售前提的激励对象共计67人，本次可解除限售的性股票数量为3，077，979股，占目前公司总股本的0。12%。具体环境如下。

　　中材为公司全资子公司，成立于2010年12月28日，注册本钱35，000万元人平易近币，注册地：市向阳区望京北16号，代表人：胡斌。从停业务：园林绿化工程施工；监测；资本再生操纵手艺研发等。股权布局：公司持股100%。

　　内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于变动公司名称、注册本钱并修订〈公司章程〉的通知布告》（临2026-008）。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　5、2022年3月16日，公司2022年第三次姑且股东大会审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子（修订稿）》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会打点公司2021年性股票激励打算相关事宜的议案》。公司实施本激励打算获得核准，董事会被授权确定性股票授予日、正在合适前提时向激励对象授予性股票并打点授予性股票所必需的全数事宜，并披露了《关于2021年性股票激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票的自查演讲》。

　　次要是指不克不及按期取银行履约交割或领取掉期成本的风险。公司远期外汇买卖以存量外币资金、将来收付款预算以及外币资产、欠债为根本进行，一般环境下预期的收付款都能实现，鉴于所申请额度仅为存量资金及全数项目收付款的一部门，即便个体项目预期不克不及实现，其他项目标收付款也能够进行填补，公司货泉资金丰裕，全体可以或许满脚履约的需要；公司存量有息债权规模不大，不会发生较大的掉期成本导致无法履约。

　　9、2023年4月10日，公司正在中国结算上海分公司打点完成公司2021年性股票激励打算预留授予登记工做，共向70名激励对象授予980。7253万股性股票。2023年4月12日，公司披露了《中国中材国际工程股份无限公司关于2021年性股票激励打算预留授予成果通知布告》（通知布告编号：2023-033）。

　　公司2021年性股票激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提曾经成绩，拟于近期为合适解除限售前提的67名激励对象所持有的3，077，979股性股票打点解除限售事宜。若前述解除限售事宜正在实施本次回购登记部门性股票前完成，则本次回购登记部门性股票完成后，估计公司股本布局的变更环境如下！

　　(二)统一表决权通过现场、上海证券买卖所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　● 本次回购1名激励对象已获授但未达解除限售前提的性股票 6，600股；本次回购登记完成后，公司总股本将由2，621，819，524股削减至2，621，812，924股。

　　3。公司外汇套期保值买卖以远期外汇买卖和掉期为从，并正在股东会核准的刻日内进行，不涉及复杂布局的金融衍生营业。

　　截至2025年9月30日，聪慧工业资产总额52，672万元人平易近币，欠债总额30，883万元人平易近币，净资产21，789万元人平易近币，资产欠债率为58。63%。2025年1-9月实现停业收入24，203万元人平易近币，净利润2，261万元人平易近币。（以上数据未经审计）？。

　　2、公司可否取得相关核准存正在不确定性，亦存正在点窜、调整的可能性，因而董事会提请公司股东会同意公司运营层按照市场监视办理局等行政办理部分的相关要求，全权打点取本次公司名称、注册本钱变动等相关的事项，同时打点《公司章程》和其他所有的公司轨制、证照等各类文件中涉及公司名称的变动工做以及对外投资企业投资方名称变动登记、房地产人名称变动、学问产权人变动登记等正在内的全数相关变动登记、审批或存案手续。

　　截至2025年9月30日，中材水泥资产总额617，240万元，欠债总额123，293万元，净资产493，947万元，资产欠债率为19。97%。2025年1-9月实现停业收入113，198万元，净利润25，775万元。（以上数据未经审计）。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　公司于2026年2月11日召开八届董事会第二十二次会议（姑且），审议通过了《关于调整公司外汇套期保值买卖额度的议案》，同意公司申请调整外汇套期保值买卖额度至日持仓最高余额不跨越8。26亿美元，且年度累计买卖额度不跨越9。83亿美元，本次外汇套期保值营业事项需提交公司2026年第一次姑且股东会审议后实施。

　　经审计，截至2024年12月31日，南凯波兰子公司资产总额2，716。74万元人平易近币，欠债总额1，476。14万元人平易近币，净资产1，240。6万元人平易近币，资产欠债率为54。33%。2024年实现停业收入7，814。49万元人平易近币，净利润60。76万元人平易近币。

　　四、审议通过了《关于公司2021年性股票激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》。

　　中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）于2026年2月11日召开第八届董事会第二十二次会议（姑且），审议通过了《关于公司2021年性股票激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》，同意公司为合适解除限售前提的67名激励对象持有的3，077，979股性股票打点解除限售相关事宜。具体环境如下。

　　上述事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被对象均为公司部属一般、持续运营的公司。本次打算中，公司拟为控股子公司中材国际印尼工程公司超股比。印尼工程已获得小股东享有全数股东的授权，不存正在项目履约风险以及小股东代偿风险，项目履约能力优良，公司对其日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制，风险可控，为其合适公司全体好处。其余打算涉及的控股子公司、联系关系参股公司，公司将按持股比例。风险总体可控，未损害公司及股东好处。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　15、2025年3月14日，公司2025年第一次姑且股东大会审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》，同日，公司发布《关于回购登记部门性股票减资暨通知债务人的通知布告》（通知布告编号：临2025-015）。

　　12、2024年4月11日，公司正在中国结算上海分公司打点完成公司2021年性股票激励打算初次授予第一个解除限售期性股票解锁暨上市手续，194名激励对象所持有的15，065，537股性股票完成解锁上市。详见公司2024年4月2日披露的《关于2021年性股票激励打算初次授予第一个解除限售期性股票解锁暨上市通知布告》（通知布告编号：2024-022）。

　　2024年4月11日，公司打点完成2021年性股票激励打算初次授予第一个解除限售期194名激励对象所持15，065，537 股性股票的解除限售手续。

　　中材国际公司，成立于2013年1月22日，注册本钱15805。23万元人平易近币，注册地：30A TOWER 10 SOUTH HORIZONS HONGKONG，施行董事：陈林。从停业务为投资。股权布局：公司持有100%股权。

　　（五）通信地址：市向阳区望京北16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请正在信封上说明“股东会”字样。

　　17、2025年5月19日，公司正在中国结算上海分公司打点完成对18名激励对象已获授但未达解除限售前提的2，063，738股性股票的回购登记手续。公司总股本由2，642，021，768股变动为2，639，958，030股。详见公司2025年5月15日披露的《关于2021年性股票激励打算部门性股票回购登记实施通知布告》（通知布告编号：临2025-032）。

　　本次回购登记性股票及调整回购价钱事项合适《上市公司股权激励办理法子》以及公司《激励打算》的相关；本次回购登记性股票及调整回购价钱事项不会对公司财政情况和运营发生本色性影响，也不会影响公司办理团队的勤奋尽责。公司办理团队将继续认实履行工做职责，为股东创制价值。

　　五、审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　公司国际营业次要结算货泉受国际大影响，汇率走势具有较大的不确定性。公司开展外汇套期保值买卖取日常运营需求慎密相关，全年实施的合同成本、收入、融资利率跟着外汇套期保值买卖将被锁定和优化，必然程度上降低汇率和利率波动对公司的影响。为进一步加强公司外币资产、欠债和外币合同的风险办理，矫捷使用金融衍生营业，无效防备或规避外汇风险，公司按照《中材国际金融衍生营业内部办理及风险节制轨制》，拟申请调整外汇套期保值买卖额度。。

　　成都院埃及分公司成立于2016年9月4日，注册地：开罗节日城1区3幢楼5层，代表人：吴怯。运营范畴：从停业务：建建工程设想、总承包监理等。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于调整外汇套期保值买卖额度的通知布告》（临2026-007）。

　　截至2025年9月30日，中材资产总额106，713万元，欠债总额73，983万元，净资产32，729万元，资产欠债率为69。33%。2025年1-9月实现停业收入30，436万元，净利润-5，956万元。（以上数据未经审计）！

　　7、2022年4月11日，公司正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）打点完成公司2021年性股票激励打算初次授予登记工做，共向194名激励对象授予4，654。9115万股性股票。2022年4月13日，公司披露了《中国中材国际工程股份无限公司关于2021年性股票激励打算初次授予成果通知布告》（通知布告编号：临2022-039）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　东非公司成立于2021年1月4日，注册本钱100，000万坦桑尼亚先令，运营范畴为：工程手艺征询、工程扶植、水泥厂运营、成套设备进出口、物流代办署理。股权布局：公司持股90%，公司全资子公司姑苏中材扶植无限公司持股10%。

　　经审计，截至2024年12月31日，能源基建公司资产总额4，487万元人平易近币，欠债总额0万元人平易近币，净资产4487万元人平易近币，资产欠债率为0%。2024年实现停业收入0万元人平易近币，净利润-775万元人平易近币。

　　1、2021年12月20日，公司召开第七届董事会第十次会议（姑且），审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子》、《关于提请股东大会授权董事会打点公司2021年性股票激励打算相关事宜的议案》等相关议案。公司董事就激励打算能否有益于公司的持续成长以及能否存正在损害公司及全体股东好处的景象颁发看法。同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子》、《公司2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单》等相关议案。

　　中材水泥成立于2003年11月20日，注册本钱100亿元人平易近币，注册地：市西城区北展北街17号楼5层，代表人：荣亚坤。从停业务：出产水泥、水泥辅料及水泥成品；发卖水泥、水泥辅料及水泥成品等。股权布局：公司联系关系方天山材料股份无限公司持有60%股权，归并财政报表；公司持有40%股权。

　　● 本次性股票打点完解除限售手续后，正在上市畅通前，公司将发布相关提醒性通知布告，敬请投资者留意。

　　经审计，截至2024年12月31日，中材海外资产总额214，855万元，欠债总额144，334万元，净资产70，521万元，资产欠债率为67。18%。2024年实现停业收入174，799万元，净利润14，040万元。

　　本次打算经公司股东会审议通过之日起一年内无效，正在股东会核准的额度内授权公司董事长、总裁、财政总监配合担任并处置公司相关事宜。

　　内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的通知布告》（临2026-005）。

　　同意公司2026年内部告贷额度为18。22亿元人平易近币，额度可轮回利用，可彼此调剂。至2026年岁暮，内部告贷余额不跨越44。78亿元人平易近币。按照《公司融资办理法子》，凡涉及正在上述额度内需提交公司总部审批的内部告贷事项，提请董事会授权公司总裁办公会决策审批。内部告贷打算额度外事项，需另行履行董事会审议法式。

　　成都院阿联酋公司成立于2025年9月26日，注册本钱2000万迪拉姆，注册地迪拜杰贝阿里区JAFZA ONE A座9楼915号。运营范畴：工程总承包，建建设备及机械备件商业，工程及机械设备商业，沉型机械及设备租赁等。股权布局：公司全资子公司成都建建材料工业设想研究院无限公司持有100%股权。

　　1。以公司现实营业需求为根本，规避汇率、利率风险，优化融资成本为目标。严禁跨越公司一般营业的外汇套期保值买卖。

　　巴西叶片成立于2022年5月10日，注册本钱11，299。44万巴西雷亚尔，注册地：巴伊亚州的卡马萨里市Atlantica S/N卡玛萨里工业园（PIC）东部工业区，代表人：薛岭。从停业务：出产风力发电涡轮叶片、相关设备及产物及取之相关的、手艺支撑和工程办事。股权布局：公司联系关系方中材科技风电叶片股份无限公司持有70%股权，归并财政报表；公司全资子公司中国中材海外科技成长无限公司持有30%股权。

　　按照《中国中材国际工程股份无限公司2021年性股票激励打算（草案修订稿）》（以下简称“本激励打算”或“《激励打算》”）的相关，本激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提曾经成绩，本激励打算预留授予第二个解除限售期的解除限售时间为自预留授予完成登记之日起36个月后的首个买卖日起至预留授予完成登记之日起48个月内的最初一个买卖日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的33%。本激励打算预留授予登记日为2023年4月10日，预留授予的性股票将于2026年4月10日进入第一个解除限售期。

　　1、《市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份无限公司2021年性股票激励打算预留授予部门第二个解除限售期解除限售前提成绩、回购登记2021年性股票激励打算部门性股票及调整回购价钱之法令看法书》。

　　公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分派预案》，同意以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，每股派发觉金盈利0。40元(含税)。该方案已于2024年6月5日实施完毕。

　　聪慧工业成立于2015年10月30日，注册本钱10，000万元人平易近币，注册地：市东城区和平里中街19号2幢5层513室，代表人：何新元。从停业务：工程和手艺研究取试验成长等。股权布局：公司持有100%股权。

　　“十四五”以来，公司持续推进工程办事、高端配备、数字智能、绿能环保等营业的优化整合，持续做优做强配备营业、运维办事等营业，已构成“科技引领、工程支持、多业协同”的营业款式。公司现出名称中的“工程”已不克不及完全涵盖公司“科技+工程+配备+办事”的营业类型和业态特征，为进一步表现全球结构和财产链延长成长特征，更精确注释公司营业布局、计谋定位及成长标的目的，提拔品牌价值，强化市场认知，公司名称拟由“中国中材国际工程股份无限公司”变动为“中国中材国际控股股份无限公司”，英文名称拟由“Sinoma International Engineering Co。，Ltd”同步变动为“Sinoma International Holding Co。，Ltd。”，本次名称变动合适《企业名称登记办理》《企业名称登记办理实施法子》等相关法令律例。公司股票证券代码“600970”和证券简称“中材国际”连结不变。

　　6、2022年3月24日，公司召开第七届董事会第十四次会议（姑且）及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2021年性股票激励打算激励对象初次授予性股票的议案》。公司董事颁发了看法，监事会颁发了核查看法，认为性股票的初次授予前提曾经成绩，授予的激励对象的从体资历无效，确定的授予日合适相关。

　　经审计，截至2024年12月31日，成都埃及子公司资产总额7，265。88万元人平易近币，欠债总额12，381。53万元人平易近币，净资产-5，115。65万元人平易近币，资产欠债率为170。41%。2024年实现停业收入10，518。12万元人平易近币，净利润-2，755。31万元人平易近币。

　　截至目前，公司已核准的无效对外总额为41。09亿元，约占公司比来一期经审计净资产的19。46%。此中，公司及子公司对控股子公司供给的总额为34。62亿元，约占公司比来一期经审计净资产的16。40%；公司及子公司春联系关系方供给的总额为6。48亿元，约占公司比来一期经审计净资产的3。07%。

　　该议案曾经薪酬取查核委员会审议通过。董事长印志松先生、董事王益平易近先生别离回避对本人薪酬的表决，表决成果：6票同意，0票否决，0票弃权。

　　截至2025年9月30日，成都院埃及分公司资产总额50，497万元人平易近币，欠债总额47，022万元人平易近币，净资产3，475万元人平易近币，资产欠债率为93。12%。2025年1-9月实现停业收入39，581万元人平易近币，净利润945万元人平易近币。（以上数据未经审计）。

　　同意公司2026年投资打算总额为15。00亿元。授权公司运营层正在额度范畴内开展打算明细项目标相关运营办理工做，包罗但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。

　　公司开展外汇套期保值营业遵照、隆重、平安和无效准绳，不做投契性、套利性的买卖操做，但外汇套期保值营业操做仍存正在必然的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者留意投资风险。

　　截至2025年9月30日，巴西叶片资产总额46，963。18万元，欠债总额44，325。72万元，净资产2，637。46万元，资产欠债率为94。38%；2025年1-9月停业收入9，514。65万元人平易近币，净利润-7，068。36万元。（以上数据未经审计）。

　　董事会认为：上述事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要。被对象均为一般、持续运营的公司，本次涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的为超股比外，其余打算涉及的控股公司、参股公司，公司将按持股比例供给，风险总体可控，未损害公司及股东好处。同意上述事项提交股东会审议。

　　经审计，截至2024年12月31日，中材资产总额92，939万元，欠债总额74，273万元，净资产18，666万元，资产欠债率为79。92%。2024年实现停业收入37，307万元，净利润-9，851万元。

　　11、2024年2月22日，公司2024年第一次姑且股东大会审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》，同日，公司发布《关于回购登记部门性股票减资暨通知债务人的通知布告》（通知布告编号：2024-012）。

　　十二、审议通过了《关于变动公司名称、注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　截至2025年9月30日，中材国际埃塞子公司资产总额22，180万元人平易近币，欠债总额14，711万元人平易近币，净资产7，469万元人平易近币，资产欠债率为66%。2025年1-9月实现停业收入1，954万元人平易近币，净利润272万元人平易近币。（以上数据未经审计）！

　　九、审议通过了《关于公司2026年打算的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　本次《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》尚需经公司2026年第一次姑且股东会审议核准，并正在股东会做出决议后，按照法令律例的相关通知债务人。

　　13、2024年5月7日，公司正在中国结算上海分公司打点完成对21名激励对象已获授但未达解除限售前提的295，655股性股票的回购登记手续。公司总股本由2，642，317，423股变动为2，642，021，768股。详见公司2024年4月30日披露的《关于2021年性股票激励打算部门性股票回购登记实施通知布告》（通知布告编号：2024-032）。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　审议上述议案的公司第八届董事会第二十二次会议（姑且）决议通知布告及相关姑且通知布告已于2026年2月12日登载于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券买卖所网坐（）。

　　同意公司及子公司2026年融资打算额度不跨越折合人平易近币116亿元，额度内公司及各子公司可彼此调剂。正在上述额度内的融资事项，提请董事会授权公司董事长、总裁和财政总监配合决策审批。授权无效期自董事会核准之日起至董事会从头出具相关决议止。融资打算额度外的融资事项、公司取中国建材集团财政无限公司跨越经公司股东会审批的金融办事和谈额度的买卖以及跨越股东会已核准注册刊行非债权融资东西和公司债券额度的新增融资等景象，按照监管和《公司章程》履行相关决策法式。

　　10、2024年2月4日，公司召开第八届董事会第四次会议（姑且）及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》、《关于公司2021年性股票激励打算初次授予第一个解除限售期解除限售前提成绩的议案》。

　　中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开第八届董事会第二十二次会议（姑且），审议通过了《关于变动公司名称、注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》。按照《中华人平易近国公司法》等法令律例及规范性文件及《中国中材国际工程股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的，连系公司现实环境，公司拟变动公司名称、注册本钱并修订《公司章程》的相关内容。

　　8、2023年2月14日，公司召开第七届董事会第二十五次会议（姑且），审议通过了《关于向公司2021年性股票激励打算激励对象授予预留性股票的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2021年性股票激励打算激励对象授予预留性股票的议案》、《关于公司2021年性股票激励打算预留部门授予激励对象名单的议案》。公司董事颁发了看法，监事会颁发了核查看法，认为性股票的预留授予前提曾经成绩，授予的激励对象的从体资历无效，确定的授予日合适相关。

　　经审计，截至2024年12月31日，中材水泥资产总额520，125万元，欠债总额56，733万元，净资产463，392万元，资产欠债率为10。91%。2024年实现停业收入87，492万元，净利润13，941万元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　截至2025年9月30日，成都院阿联酋公司资产总额0万元人平易近币，欠债总额为0，净资产0万元人平易近币，资产欠债率为0%。2025年1-9月实现停业收入0万元人平易近币，净利润0万元人平易近币。（以上数据未经审计）。

　　15、2025年3月14日，公司2025年第一次姑且股东大会审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》，同日，公司发布《关于回购登记部门性股票减资暨通知债务人的通知布告》（通知布告编号：临2025-015）。

　　2、本次打算中，除中材国际印尼工程公司为超股比外，其余打算涉及的控股子公司、参股公司，公司将按持股比例。

　　公司及子公司正在将来12个月内确保肆意时点融资余额不跨越单家公司净资产的50%，亦不跨越公司归并口径净资产的40%。

　　12、2024年4月11日，公司正在中国结算上海分公司打点完成公司2021年性股票激励打算初次授予第一个解除限售期性股票解锁暨上市手续，194名激励对象所持有的15，065，537股性股票完成解锁上市。详见公司2024年4月2日披露的《关于2021年性股票激励打算初次授予第一个解除限售期性股票解锁暨上市通知布告》（通知布告编号：2024-022）。

　　《市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份无限公司2021年性股票激励打算预留授予部门第二个解除限售期解除限售前提成绩、回购登记2021年性股票激励打算部门性股票及调整回购价钱之法令看法书》。

　　● 出格风险提醒：被人中材国际公司、印尼工程、东非公司、姑苏中材越南公司、成都院埃及分公司、成都埃及子公司、HAZEMAG Maroc、巴西叶片资产欠债率跨越70%，请投资者留意投资风险。

　　(五)为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、及时投票。公司拟利用上证所消息收集无限公司(以下简称“上证消息”)供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照利用手册(下载链接！的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　能源基建公司成立于2013年4月13日，注册本钱4000万沙特里亚尔，注册地址：沙特阿拉伯吉达市麦地那贾法里大楼，代表人：陈金泉。从停业务：电力根本设备项目标扶植、安拆和发电厂、输电线的扶植。股权布局！公司持股51%，沙特Walid Ahmad Al Jufli Co。 Ltd持投49%。

　　中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）及子公司将来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增供给总额不跨越折合人平易近币约45。98亿元的，此中公司做为标的目的子公司、参股公司供给的总额不跨越折合人平易近币约34。64亿元，子公司做为标的目的其公司、参股公司等供给的总额不跨越折合人平易近币约11。34亿元。

　　经审计，截至2024年12月31日，HAZEMAG Maroc资产总额5，315万元人平易近币，欠债总额5，194万元人平易近币；净资产为121万元人平易近币；资产欠债率97。72%；2024年停业收入2，236万元人平易近币，净利润8万元人平易近币。

　　公司开展外汇套期保值买卖取日常运营需求慎密相关，全年实施的合同成本、收入、融资利率跟着外汇套期保值买卖将被锁定和优化，必然程度上降低汇率和利率波动对公司的影响。公司已成立外汇套期保值买卖台账和内部监视及演讲机制，并配备了投资决策、营业操做、风险节制等专业人员，无效节制风险，开展外汇衍生品买卖具有可行性，不存正在损害公司和全体股东好处的景象。

　　十、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值买卖额度的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　按照《激励打算》“第十五章 性股票回购登记准绳”之“二、回购价钱的调整方式”的：激励对象获授的性股票完成股份登记后，若公司发生本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价钱事项的，公司应对尚未解除限售的性股票的回购价钱做响应的调整。

　　经审计，截至2024年12月31日，巴西叶片资产总额34，205。02万元人平易近币，欠债总额25，199。91万元人平易近币，净资产9，005。11万元人平易近币，资产欠债率为73。67%；2024年停业收入9，103。67，净利润-3，572。50万元人平易近币。

　　14、2025年2月25日，公司第八届董事会第十三次会议（姑且）及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年性股票激励打算初次授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》、《关于公司2021年性股票激励打算预留授予第一个解除限售期解除限售前提成绩的议案》、《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。

　　截至2025年9月30日，印尼工程公司资产总额36，489万元人平易近币，欠债总额27，492万元人平易近币，净资产8，998万元人平易近币，资产欠债率为75%。2025年1-9月实现停业收入11，429万元人平易近币，净利润-721万元人平易近币。（以上数据未经审计）！

　　3、2022年3月1日，公司发布《中国中材国际工程股份无限公司关于2021年性股票激励打算获得国务院国资委批复的通知布告》（临2022-019），公司收到中国建材集团无限公司转发的国务院国有资产监视办理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国中材国际工程股份无限公司实施性股票打算的批复》（国资考分〔2022〕60号），国资委准绳同意公司实施性股票激励打算。

　　内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于2021年性股票激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的通知布告》（临2026-004）。

　　18、2025年7月10日，公司第八届董事会第十七次会议（姑且）及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。

　　公司拟开展的外汇套期保值营业品种包罗远期结售汇和掉期买卖，买卖敌手为依法设立、具有相关营业运营天分且资信优良的境表里金融机构，取公司不存正在联系关系关系。

　　经审计，截至2024年12月31日，中材国际公司资产总额115，615万元，欠债总额95，578万元，净资产20，038万元，资产欠债率为82。67%。2024年实现停业收入141，999万元，净利润3，074万元。

　　注：1、上述事项是基于目前营业环境的估计，根据监管合规、效率优先、风险可控的准绳，基于将来可能的变化，正在本次打算总额度的范畴内，除监管律例和公司章程等还有外，对同类事项的额度，全资和纳入并表范畴子公司间的额度能够彼此调剂。但正在调剂发生时，资产欠债率70%以上的子公司仅能从资产欠债率70%以上的子公司处获得额度。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券买卖所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　16、2025年4月11日，公司正在中国结算上海分公司打点完成公司2021年性股票激励打算初次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售性股票解锁暨上市手续，初次授予184名激励对象所持有的14，504，974股性股票和预留授予69名激励对象所持有的3，203，379股性股票完成解锁上市。详见公司2025年4月3日披露的《关于2021年性股票激励打算初次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期性股票解锁暨股票上市通知布告》（通知布告编号：临2025-026）。

　　注：以上股本布局变更环境以本次回购登记事项完成后中国证券登记结算无限公司上海分公司出具的股本布局表为准。

　　14、2025年2月25日，公司第八届董事会第十三次会议（姑且）及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年性股票激励打算初次授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》、《关于公司2021年性股票激励打算预留授予第一个解除限售期解除限售前提成绩的议案》、《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。

　　内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（临2026-009）。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　5、2022年3月16日，公司2022年第三次姑且股东大会审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子（修订稿）》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会打点公司2021年性股票激励打算相关事宜的议案》。公司实施本激励打算获得核准，董事会被授权确定性股票授予日、正在合适前提时向激励对象授予性股票并打点授予性股票所必需的全数事宜，并披露了《关于2021年性股票激励打算黑幕消息知恋人买卖公司股票的自查演讲》。

　　2026年2月11日，中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议（姑且）审议通过了《关于调整公司外汇套期保值买卖额度的议案》，尚需提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　（一）登记时间：2026年2月24日上午8：30-11：30，下战书14：00-17：00，未正在登记时间内打点登记手续的股东或其代办署理人同样有权出席本次会议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，同意以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，每股派发觉金盈利0。45元(含税)。该方案已于2025年6月12日实施完毕。

　　16、2025年4月11日，公司正在中国结算上海分公司打点完成公司2021年性股票激励打算初次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售性股票解锁暨上市手续，初次授予184名激励对象所持有的14，504，974股性股票和预留授予69名激励对象所持有的3，203，379股性股票完成解锁上市。详见公司2025年4月3日披露的《关于2021年性股票激励打算初次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期性股票解锁暨股票上市通知布告》（通知布告编号：临2025-026）。

　　中材海外成立于1988年6月2日，注册本钱为20，000万元人平易近币，注册地址：市海淀区三里河17号甘家口大厦1201室，代表人：祝林和。运营范畴！工程办理办事；对外承包工程；工程手艺办事等。股权布局：公司持股100%。

　　预留授予1名激励对象性股票不满脚解除限售前提，公司对该部门激励对象已获授但未达解除限售前提的6，600股性股票进行回购登记。

　　远期外汇买卖按照公司目前存量外币资金、将来收付款预算以及外币资产、欠债为根本进行操做，刻日、规模取资金出入打算相婚配；掉期买卖次要共同公司防备汇率风险、优化融资成本而开展，不会对公司流动性发生较大影响。

　　7、2022年4月11日，公司正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）打点完成公司2021年性股票激励打算初次授予登记工做，共向194名激励对象授予4，654。9115万股性股票。2022年4月13日，公司披露了《中国中材国际工程股份无限公司关于2021年性股票激励打算初次授予成果通知布告》（通知布告编号：临2022-039）。

　　2。正在股东会核准的额度以及公司对部属公司的额度办理限额内，外汇套期保值买卖由各买卖从体按关轨制履行审批流程。

　　公司2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分派预案》，同意以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，每股派发觉金盈利0。30元(含税)。该方案已于2023年6月5日实施完毕。

　　二、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益平易近2024年度薪酬的议案》，同意将本议案提请公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　2、截至本法令看法书出具之日，公司本激励打算授予的性股票预留授予部门第二个解除限售期解除限售前提曾经告竣，可解除限售的激励对象及可解除限售数量合适《激励打算》的相关。

　　截至2025年9月30日，中材海外资产总额240，162万元，欠债总额161，112万元，净资产79，051万元，资产欠债率为67。08%。2025年1-9月实现停业收入140，704万元，净利润8，509万元。（以上数据未经审计）？。

　　截至2025年9月30日，南凯波兰子公司资产总额3，193。67万元人平易近币，欠债总额1，824。01万元人平易近币，净资产1，369。66万元人平易近币，资产欠债率为57。11%。2025年1-9月实现停业收入1，189。73万元人平易近币，净利润129。06万元人平易近币。（以上数据未经审计）。

　　17、2025年5月19日，公司正在中国结算上海分公司打点完成对18名激励对象已获授但未达解除限售前提的2，063，738股性股票的回购登记手续。公司总股本由2，642，021，768股变动为2，639，958，030股。详见公司2025年5月15日披露的《关于2021年性股票激励打算部门性股票回购登记实施通知布告》（通知布告编号：临2025-032）。

　　截至2025年9月30日，HAZEMAG Maroc资产总额7，014万元人平易近币，欠债总额6，958万元人平易近币，净资产56万元，资产欠债率为99%。2025年1-9月实现停业收入1，506万元人平易近币，净利润-127万元人平易近币。（以上数据未经审计）。

　　中国中材国际工程股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议（姑且）于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，2026年2月11日正在公司会议室以现场连系通信体例召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部门高管列席会议，合适《公司法》和《公司章程》的相关。会议由董事长印志松先生掌管，取会董事颠末认实审议，经记名投票表决，构成如下决议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份无限公司关于2026年打算的通知布告》（临2026-006）。

　　印尼工程成立于2019年9月28日，注册地为印度尼西亚雅加达，注册本钱100万美元，从停业务：工程手艺征询、工程扶植、电厂运营等。股权布局：公司持有67%股权，归并财政报表。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2025年4月11日，公司打点完成2021年性股票激励打算初次授予第二个解除限售期184名激励对象所持14，504，974股性股票和预留授予第一个解除限售期69名激励对象所持3，203，379股性股票的解除限售手续。

　　3、本次打算涉及联系关系方事项，现实施行时，公司将按关，另行履行董事会、股东会审议法式。

　　1、截至本法令看法书出具之日，本次解除限售前提成绩及本次回购登记相关事项曾经履行了相关法式并取得现阶段需要的核准取授权，此中回购登记事项尚需经公司股东会审议核准，合适《上市公司股权激励办理法子》《地方企业控股上市公司实施股权激励工做》及《激励打算》的相关。

　　19、2025年7月28日，公司召开2025年第三次姑且股东大会，审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。同日，公司发布《关于回购登记部门性股票减资暨通知债务人的通知布告》（通知布告编号：临2025-050）。

　　20、2025年9月29日，公司正在中国结算上海分公司打点完成对253名激励对象已获授但未达解除限售前提的18，138，506股性股票的回购登记手续。公司总股本由2，639，958，030股变动为2，621，819，524股。详见公司2025年9月25日披露的《关于2021年性股票激励打算部门性股票回购登记实施通知布告》（通知布告编号：临2025-061）。

　　经审计，截至2024年12月31日，东非公司资产总额5，057万元人平易近币，欠债总额8，211万元人平易近币，净资产-3，155万元人平易近币，资产欠债率为162%。2024年实现停业收入7，113万元人平易近币，净利润-1，487万元人平易近币。

　　成都埃及子公司成立于2020年1月，注册地：开罗节日城 1 区 3 幢楼 5 层，代表人：吴怯， 运营范畴：工程承包，钢布局加工，运维保产等，具备埃及工程承包五级天分。股权布局：公司全资子公司成都建建材料工业设想研究院无限公司持股99%，公司持股1%。

　　调整后的买卖金额日持仓最高余额不跨越8。26亿美元，且年度累计买卖额度不跨越9。83亿美元。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　公司及子公司将来12个月内拟向控股子公司、参股公司等新增供给总额不跨越折合人平易近币约45。98亿元的，此中公司做为标的目的子公司、参股公司供给的总额不跨越折合人平易近币约34。64亿元，子公司做为标的目的其公司、参股公司等供给的总额不跨越折合人平易近币约11。34亿元。

　　陈林，男，1972年5月出生，中员，研究生学历，硕士学位，结业于中国人平易近大学院法令硕士专业，具有法令职业资历、企业法令参谋资历。2018年4月至2021年12月任中国中材东方国际商业无限公司总司理，2021年1月至2021年12月兼任中材海外工程无限公司资产办理部（法令事务部）担任人；2022年1月至今任中国中材国际工程股份无限公司副总法令参谋、法务合规部部长。

　　公司2026年打算额度获批后，公司核准的对外事项总额为52。80亿元，约占公司比来一期经审计净资产的25。01%。此中，公司及子公司对控股子公司供给的总额为46。21亿元，约占公司比来一期经审计净资产的21。89%；公司及子公司春联系关系方供给的总额为6。59亿元，约占公司比来一期经审计净资产的3。12%。

　　注：以上股本布局变更环境以本次回购登记事项完成后中国证券登记结算无限公司上海分公司出具的股本布局表为准。

　　HAZEMAG Maroc成立于2010年1月12日，注册地：卡萨布兰卡，注册本钱：10万摩洛哥迪拉姆，从停业务：所有类型的制制和工程，包罗零部件和手艺系统的制制、发卖和售后办事。股权布局！公司控股子公司哈兹玛格公司持有100%股权，归并财政报表。

　　6、2022年3月24日，公司召开第七届董事会第十四次会议（姑且）及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2021年性股票激励打算激励对象初次授予性股票的议案》。公司董事颁发了看法，监事会颁发了核查看法，认为性股票的初次授予前提曾经成绩，授予的激励对象的从体资历无效，确定的授予日合适相关。

　　8、2023年2月14日，公司召开第七届董事会第二十五次会议（姑且），审议通过了《关于向公司2021年性股票激励打算激励对象授予预留性股票的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司2021年性股票激励打算激励对象授予预留性股票的议案》、《关于公司2021年性股票激励打算预留部门授予激励对象名单的议案》。公司董事颁发了看法，监事会颁发了核查看法，认为性股票的预留授予前提曾经成绩，授予的激励对象的从体资历无效，确定的授予日合适相关。

　　11、2024年2月22日，公司2024年第一次姑且股东大会审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》，同日，公司发布《关于回购登记部门性股票减资暨通知债务人的通知布告》（通知布告编号：2024-012）。

　　中材国际埃塞子公司成立于2021年5月19日，注册本钱820万比尔，运营范畴为：工程手艺征询、工程扶植。股权布局：公司持股99%，公司全资子公司姑苏中材扶植无限公司持股1%。

　　（四）有资历出席股东会的出席会议人员请于会议起头前半小时内达到会议地址，出席股东会时请出示相关证件的原件。

　　20、2025年9月29日，公司正在中国结算上海分公司打点完成对253名激励对象已获授但未达解除限售前提的18，138，506股性股票的回购登记手续。公司总股本由2，639，958，030股变动为2，621，819，524股。详见公司2025年9月25日披露的《关于2021年性股票激励打算部门性股票回购登记实施通知布告》（通知布告编号：临2025-061）。

　　13、2024年5月7日，公司正在中国结算上海分公司打点完成对21名激励对象已获授但未达解除限售前提的295，655股性股票的回购登记手续。公司总股本由2，642，317，423股变动为2，642，021，768股。详见公司2024年4月30日披露的《关于2021年性股票激励打算部门性股票回购登记实施通知布告》（通知布告编号：2024-032）。

　　10、2024年2月4日，公司召开第八届董事会第四次会议（姑且）及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》、《关于公司2021年性股票激励打算初次授予第一个解除限售期解除限售前提成绩的议案》。

　　19、2025年7月28日，公司召开2025年第三次姑且股东大会，审议通过了《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。同日，公司发布《关于回购登记部门性股票减资暨通知债务人的通知布告》（通知布告编号：临2025-050）。

　　公司于2026年2月11日召开第八届董事会第二十二次会议（姑且），审议通过了《关于公司2026年打算的议案》，同意公司及子公司对将来12个月内拟新增供给的具体对象及其对应的金额进行合理估计，拟确定公司2026年打算额度不跨越折合人平易近币约45。98亿元。本次打算事项需提交公司股东会审议后实施。

　　综上，董事会认为，本次激励打算预留授予性股票第二个解锁期解除限售前提曾经成绩。现有预留授予68名激励对象中1名激励对象因去职不合适激励前提，涉及的尚未解除限售的性股票6，600股由公司回购登记。

　　3、2022年3月1日，公司发布《中国中材国际工程股份无限公司关于2021年性股票激励打算获得国务院国资委批复的通知布告》（临2022-019），公司收到中国建材集团无限公司转发的国务院国有资产监视办理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国中材国际工程股份无限公司实施性股票打算的批复》（国资考分〔2022〕60号），国资委准绳同意公司实施性股票激励打算。

　　4。成立外汇套期保值买卖台账和内部监视及演讲机制。公司资产财政部专人担任对外汇套期保值买卖统计，登记特地的台账，资金买卖账户纳入银行账户日常办理；审计部担任对买卖流程、内容能否合适授权环境进行不按期的监视查抄，并将成果向董事会审计取风险办理委员会报告请示。

　　2、2022年2月18日，公司召开第七届董事会第十二次会议（姑且），审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子（修订稿）》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子（修订稿）》。公司董事就激励打算能否有益于公司的持续成长以及能否存正在损害公司及全体股东好处的景象颁发看法。同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子（修订稿）》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子（修订稿）》、《公司2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单（修订稿）》。

　　按照公司《激励打算》“第十三章 公司及激励对象发生异动的处置”“之二、激励对象个情面况发生变化”中的：“激励对象告退、劳动合同期满不续约，激励对象按照本打算已获授但尚未解除限售的性股票由公司按授予价钱和回购时市价孰低值回购。”。

　　2、2022年2月18日，公司召开第七届董事会第十二次会议（姑且），审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子（修订稿）》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子（修订稿）》。公司董事就激励打算能否有益于公司的持续成长以及能否存正在损害公司及全体股东好处的景象颁发看法。同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2021年性股票激励打算（草案修订稿）及其摘要》、《公司2021年性股票激励打算办理法子（修订稿）》、《公司2021年性股票激励打算实施查核办理法子（修订稿）》、《公司2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单（修订稿）》。

　　经审计，截至2024年12月31日，印尼工程公司资产总额26，888万元人平易近币，欠债总额17，042万元人平易近币，净资产9，846万元人平易近币，资产欠债率为63%。2024年实现停业收入11，132万元人平易近币，净利润1，141万元人平易近币。

　　截至目前，公司及子公司对外余额为14。80亿元，约占公司比来一期经审计净资产的7。01%。此中，公司及子公司对控股子公司余额为11。92亿元，约占公司比来一期经审计净资产的5。65%；公司及子公司春联系关系方供给的余额为2。88亿元，约占公司比来一期经审计净资产的1。36%。

　　21、2026年2月9日，公司第八届董事会薪酬取查核委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年性股票激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》、《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。

　　4、2022年2月22日至2022年3月3日，公司将本次拟授予的激励对象姓名和职务进行了公示。截大公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的；2022年3月9日，公司披露了《监事会关于公司2021年性股票激励打算初次授予激励对象名单的核查看法及公示环境申明》。

　　董事认为：公司开展的外汇套期保值营业取公司日常运营需求慎密相关，汇率风险中性准绳，合适国度相关法令律例及《公司章程》的相关。公司对外汇套期保值营业进行了严酷的内部评估，成立了响应的监管机制，可无效节制买卖风险。公司正在一般运营的前提下，开展外汇套期保值营业有益于规避人平易近币汇率变更风险，有益于提高公司抵御汇率波动的能力，不存正在损害公司和中小投资者好处的环境。

　　2026年4月，公司2021年性股票激励打算将进入预留授予的第二个解除限售期。因激励对象小我异动缘由，预留授予1名激励对象6，600股性股票不满脚解除限售前提，公司拟对该部门激励对象已获授但未达解除限售前提的性股票进行回购登记。回购完成后，公司股本和注册本钱将响应削减6，600股和6，600元，公司总股本将由2，621，819，524股变动为2，621，812，924股，公司注册本钱将由2，621，819，524元变动为2，621，812，924元。

　　3、截至本法令看法书出具之日，本次回购登记的缘由、回购数量、回购价钱合适《上市公司股权激励办理法子》《地方企业控股上市公司实施股权激励工做》及《激励打算》的相关。公司尚需就本次回购登记向上海证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司上海分公司打点相关申请手续，并就本次回购登记导致公司注册本钱削减按照《公司法》的相关履行响应的减资法式。

　　经审计，截至2024年12月31日，成都院埃及分公司资产总额49，762万元人平易近币，欠债总额47，343万元人平易近币，净资产2，419万元人平易近币，资产欠债率为95。14%。2024年实现停业收入36，657万元人平易近币，净利润736万元人平易近币。

　　经审计，截至2024年12月31日，聪慧工业资产总额47，786万元人平易近币，欠债总额26，837万元人平易近币，净资产20，949万元人平易近币，资产欠债率为56。16%。2024年实现停业收入37，936万元人平易近币，净利润3，716万元人平易近币。

　　22、2026年2月11日，公司第八届董事会第二十二次会议（姑且），审议通过了《关于公司2021年性股票激励打算预留授予第二个解除限售期解除限售前提成绩的议案》、《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》。本次《关于回购登记部门性股票及调整回购价钱的议案》尚需经公司2026年第一次姑且股东会审议核准。