亚联机械(001395)：第三届董事会第十三次会议决议

　　亚联机械股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年 2月 10日以通信体例召开。按照《公司章程》的相关，经全体董事同意宽免本次会议通知刻日，会议通知于 2026年 2月 10日通过邮件的体例送达列位董事。本次会议应出席董事 9人，现实出席董事 9人。会议由董事长郭西强掌管，公司高级办理人员和证券事务代表列席。会议召开合适相关法令律例和《公司章程》的。（一）审议通过《关于宽免第三届董事会第十三次会议通知刻日的议案》 按照《公司章程》：“董事会召开姑且董事会会议的通知体例为：专人送出、邮件、通知布告或其他形式。通知时限为：会议召开前三日。环境告急，需要尽快召开董事会姑且会议的，能够随时通过德律风或者其他口头体例发出会议通知，但召集人该当正在会议上做出申明”。因利用临时闲置的募集资金进行现金办理的利用刻日即将到期，需要尽快召开董事会对前述相关事项进行审议，现提请全体董事对第三届董事会第十三次会议的通知刻日予以宽免，并同意公司于 2026年 2月 10日召开第三届董事会第十三次会议。（二）审议通过《关于利用临时闲置的募集资金进行现金办理的议案》 同意公司正在不影响募投项目扶植进度和募集资金一般利用、不改变募集资金用处及无效节制风险的前提下，操纵临时闲置的募集资金进行现金办理。投资额度为不跨越人平易近币 2。12亿元，利用刻日为自董事会审议通过之日起 12个月。正在上述额度和利用刻日内，公司董事会授权运营办理层行使现金办理投资决策权并签订相关合同文件。具体事项由公司财政部分担任组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于利用临时闲置的募集资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2026-005）。按照营业成长需要，优化资产布局，衡宇建建物、建立物及其他辅帮设备等资产出售给敦化市融创项目办理无限义务公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《关于出售老厂区资产的通知布告》（通知布告编号：2026-006）。